АСТАНА, 31 тамыз - Sputnik. Арктика алдағы 20 жылда Ресей-Үндістан серіктестігінің негізгі бағыттарының біріне айналуы м

Оралда киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері дропперлер схемасын ұйымдастырды деген күдікпен ер ад

АҚШ қаржы министрі Скотт Бессент Вашингтон Тегеранға экономикалық қысымды күшейтіп, оны демеп отырған қалған қаржылық

Дропперлер — бұл сыйақы үшін қылмыстық жолмен табылған ақшаны аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін өздерінің

Ақтөбе облысында тергеу нұсқасы бойынша интернет-алаяқтарға қазақстандықтардан ұрланған ақшаны қабылдауға, айырбастау

Қазақстанның Ішкі істер министрлігі жасөспірімдерге әлеуметтік желілерде қауіпсіздік ережелерін сақтау және қауіп төн

Астананың Экономикалық тергеп-тексеру департаменті үш шетел азаматына халықаралық іздеу жариялады. Олардың екеуі айна

Елордада 19 жастағы тұрғын «жеңіл табыс» туралы интернеттегі хабарландыруға алданып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, жедел және арнайы іс-шаралар нәтижесінде жалған кәсіпкерлік субъектілері арқылы шамамен

Сурет: kp.ru Бүгінде есірткі саудасы көшеден виртуалды әлемге толық­тай дерлік ауысты. Бұл – құқық қорғау органдарын

Фото: freepik.com Қылмыстық схемаларды ұйымдастырған 40-тан астам адам анықталып, заңсыз әрекетке 500-ден астам азам

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты,

Қазақстан ІІМ жасөспірімдерді банктік карталар арқылы заңсыз қаржылық операцияларға тарту схемасы туралы ескертті, де

Отырыс барысында ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің барлық буындарын нығайтуға бағытталған шаралар қаралды.Жиында FATF

Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті ломбард саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет дер

Астанадағы қалалық емханалардың бірінде бюджет қаражатын ірі көлемде жымқыру схемасы анықталды. Елордалық прокуратура

Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов өзінің орынбасары Берік Шолпанқұловтың қызметтен кетуіне қатысты сұраққа жауап бе

Атырау қаласында интернет арқылы «оңай табыс» іздеген азаматқа қатысты маңызды сот шешімі қабылданды.  Бұл — алғаш рет

АСТАНА, 6 ақпан – Sputnik. Ақмола облысында полиция қызметкерлері алаяқтық қылмысты жедел ашып, өңір тұрғынына 950 мың т

Оқиғаның мән-жайы жайлы бүгін, 2026 жылғы 30 қаңтарда облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі айтып берді."Ки