Астананың Экономикалық тергеп-тексеру департаменті үш шетел азаматына халықаралық іздеу жариялады. Олардың екеуі айна

Елордада 19 жастағы тұрғын «жеңіл табыс» туралы интернеттегі хабарландыруға алданып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, жедел және арнайы іс-шаралар нәтижесінде жалған кәсіпкерлік субъектілері арқылы шамамен

Сурет: kp.ru Бүгінде есірткі саудасы көшеден виртуалды әлемге толық­тай дерлік ауысты. Бұл – құқық қорғау органдарын

Фото: freepik.com Қылмыстық схемаларды ұйымдастырған 40-тан астам адам анықталып, заңсыз әрекетке 500-ден астам азам

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты,

Қазақстан ІІМ жасөспірімдерді банктік карталар арқылы заңсыз қаржылық операцияларға тарту схемасы туралы ескертті, де

Отырыс барысында ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің барлық буындарын нығайтуға бағытталған шаралар қаралды.Жиында FATF

Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті ломбард саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет дер

Астанадағы қалалық емханалардың бірінде бюджет қаражатын ірі көлемде жымқыру схемасы анықталды. Елордалық прокуратура

Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов өзінің орынбасары Берік Шолпанқұловтың қызметтен кетуіне қатысты сұраққа жауап бе

Атырау қаласында интернет арқылы «оңай табыс» іздеген азаматқа қатысты маңызды сот шешімі қабылданды.  Бұл — алғаш рет

АСТАНА, 6 ақпан – Sputnik. Ақмола облысында полиция қызметкерлері алаяқтық қылмысты жедел ашып, өңір тұрғынына 950 мың т

Оқиғаның мән-жайы жайлы бүгін, 2026 жылғы 30 қаңтарда облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі айтып берді."Ки

Жетісу облысында Киберполиция қызметкерлері азаматты банктік шоттар ашуға мәжбүрледі деген күдікпен 19-22 жас аралығын

БҚО бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті тергеу басқармасы басшысының орынбасары Мадияр Палмановтың мәлім е

Бас прокуратурада Шымкент қаласы прокуратурасының отандық IT әзірлеушілермен бірлесіп құралған есірткі қылмысына қарсы

Атырау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті биыл 9 айдың қорытындысы бойынша заңсыз қаржылық операци